第一卷第326章实名举报

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    第一卷第326章实名举报(第1/2页)
    三天后，浦江招待所。
    吴兆亮陈川和林浩然正围一在一张铺着码头规划图的桌子前商讨着开工后的具体细节。
    “我觉得就先从最西侧那个废弃的旧泊位开始吧，那边影响最小。”
    吴兆亮用手指点着图纸说道。
    “我同意吴县长的意见，我们可以先……”
    林浩然话未说完，房间门被急促地敲响。
    “请进。”陈川应道。
    门被推开，林浩然从南阳带过来的那名财务人员脸色焦急地走了过来。
    他甚至顾不上打招呼便直接凑到林浩然身边，急促地说道：
    “林先生，出事了，刚刚接到总部的电话，我们汇出的那100万美元首期款，在进入清算流程时被暂缓处理了！”
    “暂缓处理？”
    林浩然面色瞬间一变，
    “说清楚，到底是怎么回事？”
    那财务擦了擦额角的汗，继续说道：
    “【表情】银行那边给出的初步反馈是，收款方所属地的外汇管理部门发出了协查请求。”
    “理由是有相关利益方实名举报该笔汇款涉及的商业合同存在重大纠纷。”
    “且资金来源需要进一步说明，涉嫌违反外汇管理条例。”
    “所以款项被临时冻结，需要等待调查澄清后才能决定是否放行。”
    “怎么可能？”
    林浩然不解的看向对方，
    “实名举报的是谁？举报的又具体是什么内容？”
    那财务人员脸上露出一丝为难目光瞥了瞥陈川。
    陈川稍作思考，突然说道：
    “举报的人是不是郑世荣？”
    “举报的原因还和我有关？”
    财务点了点头：
    “是的，陈先生。”
    “郑世荣利用他仍是红旗远洋渔业公司名义上股东的身份，向有关部门提交了一份股东争议声明。”
    “他声称您在未经他这位大股东的同意下，擅自利用原公司的商业渠道，客户资源，为自己新成立的龙腾国际谋利。”
    “严重损害了公司利益。”
    “而现在龙腾国际对浦江的投资，其基础是建立在侵吞原公司资产之上的。”
    “因此这笔投资款存在权属纠纷。”
    陈川揉了揉眉心，继续问道：
    “应该不止这个吧？”
    按照陈川自己的理解，这种权属纠纷的举报应该不足以让官方的动作这么快。
    “嗯，他还实名举报了龙腾国际这笔资金的合法性。”
    “表示龙腾国际背景复杂，短时间内筹集百万美元巨资汇往国内小县城，极有可能是利用投资项目为幌子进行洗钱活动。”
    “那就对了，这样确实能够做得到。”
    陈川摆了摆手，
    “行了，你先出去吧，这事【表情】我和林先生商量一下。”
    在八十年代，官方对于外汇管制极其严格，对洗钱等经济犯罪非常的敏感。
    一旦接到此类举报，尤其是涉及外外资大额汇款出于谨慎原则，相关部门必然会启动审查程序。
    林浩然看向陈川：
    “陈先生，郑世荣伪造股东争议这一点，我们拥有最好的律师团队，完全可以应付。”
    “龙腾国际与红旗渔业在法律上毫无瓜葛，我可以让总部立即去准备所有的法律文件，证明我们的资金和业务完全独立，这点澄清起难不难。”
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    “快的话大概两三天就会有结果。”
    然而，陈川却缓缓摇头：
    “浩然，你想的太简单了。”
    “红旗渔业的股份纠缠，只是郑世荣为了让官方相信洗钱的存在。”
    “而这洗钱嫌疑才是最要命的。”
    “那要不让吴县长去找官方解释一下？”
    林浩然试探的问道。
    “不行的。”
    陈川仍旧摇头，
    “在眼下这个关口无论是吴县长还是我，乃至是整个浦江县政府，都不适合出面去为这笔资金的清白做担保。”
    “更加不能去催促外汇管理部门。”
    “为什么？”
    林浩然不解，
    “华夏不是说身正不怕影子斜吗？”
    “我们这可是正经的投资项目！”
    陈川解释道：
    “正是因为正经项目，才更要避嫌。”
    “洗钱嫌疑只是一方面，而且还有一点，也可能会成为郑世荣举报的核心，那就是官商勾结。”
    “以吴县长的身份去施压或说情，审查部门为了避嫌，反而会更加谨慎，流程只会拖得更久。”
    陈川深吸一口气，默默从口袋里掏出了一支烟：
    “

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