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手。虽然他的账户已经注销,但他经营的外贸公司肯定会有交易记录、税务报表等资料,这些资料可能会反映出赃款的去向。我们可以通过国际司法协助,调取这些资料。”
“这个办法可行。”周明点点头,“我会向上级汇报,协调相关部门启动国际司法协助程序。同时,你和小周再去讯问一下李伟,让他好好回忆一下U盘的下落,还有其他可能的证人线索。我们不能放过任何一个细节。”
“明白。”林砚和小周异口同声地回答。
再次走进讯问室,李伟的情绪已经稳定了许多。看到林砚,他主动开口:“林检察官,我想起来了,那个U盘可能藏在我原来住处楼下的花坛里。当年我离开的时候,把它用塑料布包好,埋在了一棵老槐树下。”
林砚心中一喜,立刻让小周联系王队长,派人去李伟原来的住处搜查。同时,她继续引导李伟回忆其他线索:“除了财务凭证和U盘,你还能不能想起其他可以证明赵鸿远犯罪的证据?比如,他有没有跟你提过其他的资金转移渠道,或者有没有其他的同伙?”
李伟皱着眉头,仔细回忆了很久:“赵鸿远当年很谨慎,很少跟我提其他的资金转移渠道。不过,我记得他好像跟一个叫‘老鬼’的人来往密切,那个人是做地下钱庄生意的,可能帮赵鸿远转移过赃款。还有,鸿远集团的副总张明,他也参与了非法集资活动,而且知道很多内幕。”
“老鬼和张明?”林砚立刻让小周记录下来,“你有他们的具体信息吗?比如住址、联系方式?”
“老鬼的真实姓名我不知道,只知道他在南方某市活动。张明的话,案发后就回老家了,好像是在一个小县城里开了家超市。”李伟回答道。
“好,我们会立刻派人去查找这两个人。”林砚说,“只要能找到他们,获取他们的证言,就能进一步完善证据链。”
离开讯问室时,林砚收到了王队长的电话。“林处,找到了!我们在花坛里的老槐树下,挖到了那个U盘!技术科的同事正在破解密码,应该很快就能出结果。”
林砚悬着的心终于放下了一些。但她知道,这只是一个小小的突破,接下来还有更艰巨的任务在等着他们。找到老鬼和张明,调取海外公司的资料,核实证据的真实性,每一步都充满了挑战。但她坚信,只要他们坚持下去,就一定能找到所有需要的证据,将赵鸿远绳之以法。
第三章跨域追缉的荆棘
U盘的密码很快被破解,里面果然存储着鸿远集团完整的财务数据。这些数据详细记录了每一笔非法集资款的来源、去向,以及赵鸿远转移赃款的具体操作流程,与李伟的证言和提供的流程图高度吻合。更重要的是,数据中还包含了赵鸿远与“老鬼”的资金往来记录,以及张明参与非法集资的相关证据。
“太好了!有了这些数据,我们的证据链就完整多了。”小周兴奋地说。
林砚看着电脑屏幕上的财务数据,脸上却没有太多的笑容。“这些数据确实很重要,但我们还需要找到老鬼和张明,让他们出庭作证,才能让证据更有说服力。另外,国际刑警组织那边,追捕赵鸿远的进展怎么样了?”
“国际刑警组织已经发出了红色通缉令,但赵鸿远很狡猾,一直在变换住处和联系方式。”王队长走进来说道,“我们通过当地警方了解到,赵鸿远的外贸公司最近有一笔大额资金转入,疑似是在转移剩余的赃款。如果我们再不抓紧时间,他很可能会再次潜逃,甚至永远消失。”
“必须尽快行动。”周明处长做出决定,“林砚,你带一个小组,去南方某市查找老鬼的下落;王队长,你派人去张明的老家,核实他的情况,争取让他配合调查;我继续协调国际司法协助,推动当地警方实施抓捕。我们兵分三路,务必在赵鸿远转移完赃款前,将他缉拿归案。”
“明白!”林砚和王队长同时应道。
两天后,林砚带着小周和两名公安干警,抵达了南方某市。这座城市闷热潮湿,大街小巷挤满了人,想要在茫茫人海中找到一个只知道外号的“老鬼”,难度可想而知。
他们先去了当地的公安部门,请求协助调查。根据U盘里的资金往来记录,老鬼在当地有一个固定的银行账户,开户名是“王奎”。当地警方通过户籍系统查询,找到了十几个叫“王奎”的人,经过逐一排查,最终锁定了一个住在城郊结合部的中年男子。
“就是他了。”当地警方的联络员指着电脑屏幕上的照片,“这个人以前因为非法经营地下钱庄被判过刑,出狱后一直没有正当职业,而且经常和一些社会闲散人员来往,符合‘老鬼’的特征。”
林砚看着照片上那个满脸横肉、眼神凶狠的男人,心中确定,这就是他们要找的人。“我们现在就去抓捕他。”
抓捕过程很顺利。当警方冲进王奎的住处时,他正在和几个手下打牌